İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. Ödeme kuruluşu Payfix üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle 6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli gözaltına alındı ve 6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

Ödeme Kuruluşu Üzerinden Yürütülen Faaliyetler

Yürütülen soruşturma sırasında, Payfix isimli ödeme kuruluşunun yasadışı bahis faaliyetlerine hizmet verdiği belirlendi. Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine girdiği ve yasadışı bahis örgütleri ile yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi. Kork'un, bu illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazançlarla Payfix adlı ödeme kuruluşunu kurduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının kullandığı domainlerin entegre edildiği belirlendi. Bu durum, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak sağladı. Soruşturma, bu tür illegal faaliyetlerin finansal altyapısını oluşturan unsurları da kapsıyor.

Finansal Güvenlik ve Para Transferleri

Soruşturma sürecinde, Payfix üzerinden gerçekleştirilen para transferleri dikkat çekti. MASAK ve Merkez Bankası'nın denetim raporlarına göre, Payfix veri tabanında 80.011 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulundu. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirlendi.

Analizler sonucunda, bu hesaplardan 4.223.000.000 TL'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği tespit edildi. Ayrıca, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49.671.178 adet para transfer işleminin bahis işlemleriyle ilişkili olduğu belirlendi. Bu durum, Payfix cüzdan hesaplarının yasadışı faaliyetlerde kullanıldığını gösteriyor.

Suç Gelirlerinin Aklanması

Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması yönünde yapılan araştırmalar da dikkat çekti. Şüphelilerin, Payfix isimli ödeme kuruluşunu yöneterek, finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankaları ve firmaları satın aldıkları belirlendi. PozitifBank'ın da bu süreçte yer aldığı tespit edildi.

Capital Türk Holding ve diğer ödeme kuruluşları ile birlikte birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları ortaya çıktı. Bu durum, şüphelilerin haksız kazanç elde etme yöntemlerini de gözler önüne serdi.

Gözaltılar ve El Koyma İşlemleri

Soruşturma sonucunda, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ait toplam 114 araç ve bu şirketlerin ortaklık payları da soruşturma kapsamına alındı.

Toplam finansal etki alanı 6.900.000.000 TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Bu durum, yasadışı bahis faaliyetlerinin ne denli büyük bir finansal ağı kapsadığını gözler önüne serdi. Soruşturma devam ederken, elde edilen bulguların daha fazla detaylandırılması bekleniyor.